Cumplimiento y Regulaciones
Cumpliendo los más altos estándares para servicios de desarrollo de software y consultoría IT
Estándares de Cumplimiento
PCI-DSS
Cumplimiento del Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago a través del procesamiento de pagos fuera del sitio.
GDPR
Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos para clientes y sujetos de datos de la UE.
CCPA
Cumplimiento de la Ley de Privacidad del Consumidor de California para residentes de California.
SSL/TLS
Encriptación de Capa de Conexión Segura para toda la transmisión de datos y conexiones.
Protección de Datos
Recopilación mínima de datos y manejo seguro de toda la información del cliente.
Auditorías Regulares
Auditorías de seguridad y revisiones de cumplimiento regulares para mantener los estándares.
Verificación KYC/KYB
Realizamos verificación Conozca a Su Cliente (KYC) y Conozca a Su Negocio (KYB) en todos los clientes para garantizar el cumplimiento y la seguridad.
Verificación de Clientes (KYC/KYB)
Realizamos verificación integral en todos los clientes para garantizar el cumplimiento y la seguridad
Como parte de nuestro compromiso con la seguridad y el cumplimiento regulatorio, Graphexia Labs Ltd realiza verificación Conozca a Su Cliente (KYC) y Conozca a Su Negocio (KYB) en todos los clientes antes de proporcionar acceso a nuestros servicios.
Proceso de Verificación
Durante el proceso de incorporación, solicitaremos:
- Documentos de verificación de identidad (para individuos)
- Documentos de registro comercial y licencias (para negocios)
- Comprobante de dirección y ubicación comercial
- Información de propiedad beneficiaria (para negocios)
- Cumplimiento con las regulaciones aplicables
Por Qué Realizamos KYC/KYB
La verificación KYC/KYB nos ayuda a:
- Prevenir fraude y lavado de dinero
- Cumplir con los requisitos regulatorios
- Proteger nuestra plataforma y clientes legítimos
- Mantener la confianza y seguridad en nuestras soluciones de software
Privacidad de Datos
Todos los documentos de verificación e información se manejan con la máxima seguridad y confidencialidad, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad y las regulaciones de protección de datos aplicables.
Aviso Importante
Graphexia Labs Ltd NO es una institución financiera, banco o procesador de pagos. Somos una empresa de desarrollo de software y consultoría IT. Desarrollamos soluciones de software para integración de pagos. Todo el procesamiento de pagos es manejado por proveedores terceros (Stripe, PayPal) de acuerdo con sus términos y condiciones. Usted es responsable de asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables para su negocio.
¿Preguntas sobre Cumplimiento?
Nuestro equipo puede ayudarle a entender los requisitos de cumplimiento para su negocio